Приложение 22
к Положению
о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Открытое акционерное общество “Ростовский оптико-механический завод”	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО “РОМЗ”	
1.3. Место нахождения эмитента	152150, г. Ростов, Ярославская область, Савинское шоссе, д. 36	
1.4. ОГРН эмитента	1027601066569	
1.5. ИНН эмитента	7609000881	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03763-А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.ROMZ.RU	

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое	
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие	
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
03  июня 2011   года 
152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д.36, конференц-зал	
2.4. Кворум общего собрания.
Кворум общего собрания: В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно /имеет кворум/, в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 50% голосов размещенных голосующих акций общества. На момент начала собрания зарегистрировались 28 акционеров, имеющих право принимать участие в собрании акционеров, обладающих в совокупности 23 678 495 голосующими акциями Общества, что составляет 84.3768 % от общего числа голосующих акций Общества. Т. О. кворум для проведения собрания акционеров имеется.	
2.5 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 

1. Годовой отчет акционерного общества за 2010 год, представленный советом директоров ОАО "РОМЗ". Утверждение основных направлений финансового плана на 2011 г.

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня: 
ЗА: 23 666 483             99.9493 %  от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ: 0                     0.0000 %  от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0    0.0000 %  от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
	
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет акционерного общества за 2010 год, представленный советом директоров ОАО "РОМЗ" и финансовый план на 2011 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2010 финансового года.  

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
ЗА:      23 647 079           99.8673 %    от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ:      25 872       0.1093  %    от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:    0   0.0000%    от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2010 финансового года 

3. О дивидендах. 

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
ЗА:          23 642 459           99.8478 %   от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ:      30 492               0.1288%   от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:     0         0.0000%   от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

РЕШЕНИЕ: Начисление дивидендов за 2010 год не производить.

4. Утверждение аудитора общества. 

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
ЗА:              23 660 015         99.9220 %   от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ:         12 936            0.0546 %   от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:     0          0.0000%   от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

РЕШЕНИЕ: Утвердить Консультационно-аудиторскую фирму "Приоритет" г. Ярославль аудитором ОАО "РОМЗ".

	

5. Избрание членов совета директоров ОАО "РОМЗ". 

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров общества осуществляются путем кумулятивного голосования. 

По данному вопросу повестки дня зарегистрировалось для участия в голосовании 28 акционеров, обладающих в совокупности 23 678 495 голосующими акциями общества, что составляет 84,3768 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу повестки дня. 

При голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания: «Избрание членов Совета директоров общества» кумулятивные голоса распределились следующим образом: 

	Усенко Владимир Михайлович	– «ЗА»  31 917 786	13.4797 %
	Ковалев Владимир Андреевич	– «ЗА»  30 271 656	12.7845%
	Савин Юрий Викторович	– «ЗА»  25 449 203	10.7478%
	Медведев Александр Владимирович	– «ЗА»  24 718 318	10.4391%
	Василевский Илья Альбертович	– «ЗА»  24 665 188	10.4167%
	Петрова Татьяна Ивановна	– «ЗА»  24 665 188	10.4167%
	Севастьянов Игорь Олегович	– «ЗА»  24 665 188	10.4167%
	Цибулевский Анатолий Викторович	– «ЗА»  24 658 720	10.4140%
	Кузнецов Владимир Евгеньевич	– «ЗА»  24 406 468	10.3074%
	Елфимов Игорь Станиславович	– «ЗА»      658 518	0.2781%
	Волков Алексей Григорьевич	– «ЗА»      265 188	0.1120%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ                0              0.0000%  от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ:     64 680       0.0273 % от общего количества голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

РЕШЕНИЕ: Избрать совет директоров ОАО "РОМЗ" в следующем составе: 
	1. Усенко Владимир Михайлович; 
	2. Ковалев Владимир Андреевич; 
	3. Савин Юрий Викторович; 
	4. Медведев Александр Владимирович; 
	5. Василевский Илья Альбертович; 
	6. Петрова Татьяна Ивановна; 
	7. Севастьянов Игорь Олегович; 
	8. Цибулевский Анатолий Викторович; 
	9. Кузнецов Владимир Евгеньевич; 
	10. Елфимов Игорь Станиславович.

6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "РОМЗ". 

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. 

В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.	

Для участия в голосовании зарегистрировалось 26 акционеров, обладающих в совокупности голосами 17 480 156, что составляет 79.9884 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

Жуков Леонид Викторович
ЗА:  17 443 657 	99.7912% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ:  0	0.0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:  11 550  	0.0661% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ:  19 405 	0,1110% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

Гаранина Наталья Викторовна
ЗА:  17442272	99.7833 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ:  0	0.0000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:  0 	0.0000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ:  32340	0,1850 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

Шендрик Галина Анатольевна
ЗА:  17 421 943 	99.6670% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ:  3 696 	0.0211% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:  11 550  	0.0661% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ:  37 423  	0,2141% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

РЕШЕНИЕ: Избрать ревизионную комиссию ОАО РОМЗ" в следующем составе: 

	1. Жуков Леонид Викторович;
	2. Гаранина Наталья Викторовна;
	3. Шендрик Галина Анатольевна; 

7. Внесение изменений в Устав Открытого акционерного общества "Ростовский оптико-механический завод" 

По данному вопросу повестки дня зарегистрировалось для участия в голосовании 28 акционеров, обладающих в совокупности 23 678 495 голосующими акциями общества, что составляет 84.3768 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу повестки дня

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
ЗА:                 23 664 173                    99.9395 %   от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ:              2 310                      0.0098 %   от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:    6 468                 0.0273%   от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

РЕШЕНИЕ: Внести изменения в Устав Открытого акционерного общества "Ростовский оптико-механический завод"

8. Внесение изменений в Положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Ростовский оптико-механический завод". 

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
ЗА:                 23 664 173                    99.9395 %   от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ:              2 310                       0.0098 %   от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:     6 468                  0.0273%   от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

РЕШЕНИЕ: Внести изменения в Положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Ростовский оптико-механический завод".

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 

1. Принято решение: «Утвердить годовой отчет акционерного общества за 2010 год, представленный советом директоров ОАО "РОМЗ" и финансовый план на 2011 г.»

2. Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2010 финансового года»

3. Принято решение: «Начисление дивидендов за 2010 год не производить». 

4. Принято решение: «Утвердить Консультационно-аудиторскую фирму "Приоритет" г. Ярославль аудитором ОАО "РОМЗ".»

5. Принято решение: «Избрать совет директоров ОАО "РОМЗ" в следующем составе: 
	1. Усенко Владимир Михайлович; 
	2. Ковалев Владимир Андреевич; 
	3. Савин Юрий Викторович; 
	4. Медведев Александр Владимирович; 
	5. Василевский Илья Альбертович; 
	6. Петрова Татьяна Ивановна; 
	7. Севастьянов Игорь Олегович; 
	8. Цибулевский Анатолий Викторович; 
	9. Кузнецов Владимир Евгеньевич; 
	10. Елфимов Игорь Станиславович.	

6. Принято решение: «Избрать ревизионную комиссию ОАО РОМЗ" в следующем составе: 
	1. Жуков Леонид Викторович;
	2. Гаранина Наталья Викторовна;
	3. Шендрик Галина Анатольевна.»

7. Принято решение: «Внести изменения в Устав Открытого акционерного общества "Ростовский оптико-механический завод"»

8. Принято решение: «Внести изменения в Положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Ростовский оптико-механический завод"».
	
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 
08 июня 2011 года	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			Ю.В. Савин	
	(подпись)			
	
3.2. Дата	“	09	”	июня	20	11	 г.	М. П.