Приложение 22
к Положению
о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Открытое акционерное общество “Ростовский оптико-механический завод”	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО “РОМЗ”	
1.3. Место нахождения эмитента	152150, г. Ростов, Ярославская область, Савинское шоссе, д. 36	
1.4. ОГРН эмитента	1027601066569	
1.5. ИНН эмитента	7609000881	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03763-А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.romz.ru	

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое	
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие	
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
21  мая 2010   года 
152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д.36, конференц-зал	
2.4. Кворум общего собрания.
Кворум общего собрания: В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно /имеет кворум/, в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 50% голосов размещенных голосующих акций общества. На момент начала собрания зарегистрировались 29 акционеров, имеющих право принимать участие в собрании акционеров, обладающих в совокупности 23402450 голосующими акциями Общества, что составляет 83,3931 % от общего числа голосующих акций Общества. Т. О. кворум для проведения собрания акционеров имеется.	
2.5 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 

1. Годовой отчет акционерного общества за 2009 год, представленный Советом директоров ОАО «РОМЗ». Утверждение основных направлений финансового плана на 2010 год. 

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня: 
ЗА: 23371034     (25)     99.8658%  от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ: 19 404       (1)	     0.0829%    от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 (0) 0.0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
	
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет акционерного общества за 2009 год, представленный Советом директоров ОАО "РОМЗ" и финансовый план на 2010 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2009 финансового года.  

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
ЗА: 23371034   (25)   99.8658%  от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ: 19404   (1)   0.0829%    от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0   (0)   0.0000%     от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, распределение прибыли по результатам 2009 финансового года следующим образом: 
- начисление и выплата дивидендов – 196 446,1 руб. 
- на формирование резервного фонда в соответствии с Уставом ОАО «РОМЗ» - 97 572,62 руб.
- на погашение просроченной кредиторской задолженности подтвержденной судебными решениями в соответствии с программой финансового оздоровления ОАО «РОМЗ» - 1 657 433,56 руб.

3. О дивидендах. 

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
ЗА: 23363642   (23)   99.8342 %   от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ: 26796   (3) 	  0.1145 %   от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0   (0)   0.0000%   от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

РЕШЕНИЕ: Утвердить начисление и выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» за 2009 год в размере 2,1 коп. на каждую акцию; дивиденды по обыкновенным акциям за 2009 год не начислять и не выплачивать; срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа «А» с 24 июня 2010 г. до 31 декабря 2010 г.; форма выплаты дивидендов – денежные средства.

4. Утверждение аудитора общества. 

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
ЗА: 23390438     (26)   	     99.9487%  % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ: 0   (0)   0.0000%   от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0   (0)   0.0000%   от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

РЕШЕНИЕ: Утвердить ООО Фирма «Подати» г. Ярославль аудитором ОАО "РОМЗ".

5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "РОМЗ". 

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. 

В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии. 

Исключено 3 акционера, обладающих в совокупности  6209427 голосами общества, что составляет 22.1269 % от общего количества голосов. 

По данному вопросу повестки дня зарегистрировалось для участия в голосовании 27  акционеров, обладающих в совокупности 17204111голосующими акциями общества, что составляет 78,7252% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу повестки дня. 

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

Гаранина Наталья Викторовна
ЗА: 17172695  99.8174% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ: 19404  0.1128% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0  0.0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ: 6006  0.0349% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

Жуков Леонид Викторович
ЗА: 17180549  99.8630% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ: 11550   0.0671% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0  0.0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ: 6006  0.0349% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

Шендрик Галина Анатольевна
ЗА: 17156987  99.7261% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ: 35112  0.2041% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0  0.0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ: 6006  0.0349% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

РЕШЕНИЕ: Избрать ревизионную комиссию ОАО РОМЗ" в следующем составе: 

1. Гаранина Наталья Викторовна;
2. Жуков Леонид Викторович;
3. Шендрик Галина Анатольевна;

6. Избрание членов совета директоров ОАО "РОМЗ". 

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров общества осуществляются путем кумулятивного голосования. 

По данному вопросу повестки дня зарегистрировалось для участия в голосовании 29 акционеров, обладающих в совокупности 234024500  голосами общества, что составляет 83.3931% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу повестки дня. 

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания: «Избрание членов Совета директоров общества» кумулятивные голоса распределились следующим образом: 
Усенко Владимир Михайлович	– «ЗА»  31659066	(2)	13.5281 %
Савин Юрий Викторович	– «ЗА»  31361506	(22)	13.4009 %
Ковалев Владимир Андреевич	– «ЗА»  30012936	(2)	12.8247 %
Василевский Илья Альбертович	– «ЗА»  25012836	(2)	10.6881 %
Елфимов Игорь Станиславович	– «ЗА»  25013036	(2)	10.6882 %
Медведев Александр Владимирович	– «ЗА»  20443770	(8)	8.7357 %
Кошелев Александр Николаевич	– «ЗА»  20012786	(2)	8.5516 %
Кузнецов Владимир Евгеньевич	– «ЗА»  20012936	(2)	8.5516 %
Петрова Татьяна Ивановна	– «ЗА»  20013086	(2)	8.5517 %
Филиппов Юрий Георгиевич	– «ЗА»  10206266	(3)	4.3612 %
Фомин Александр Васильевич	– «ЗА»  12936	(1)	0.0055 %

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 194 040    (1)      0.0829%  от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ: 0        (0)        0.0000% от общего количества голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

РЕШЕНИЕ: Избрать совет директоров ОАО "РОМЗ" в следующем составе: 

1. Усенко Владимир Михайлович;
2. Савин Юрий Викторович;
3. Ковалев Владимир Андреевич;
4. Василевский Илья Альбертович;
5. Елфимов Игорь Станиславович;
6. Медведев Александр Владимирович;
7. Кошелев Александр Николаевич; 
8. Кузнецов Владимир Евгеньевич;
9. Петрова Татьяна Ивановна;
10. Филиппов Юрий Георгиевич;	
2.5 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 

1. Годовой отчет акционерного общества за 2009 год, представленный Советом директоров ОАО «РОМЗ». Утверждение основных направлений финансового плана на 2010 год. 

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня: 
ЗА: 23371034     (25)     99.8658%  от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ: 19 404       (1)	     0.0829%    от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 (0) 0.0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет акционерного общества за 2009 год, представленный Советом директоров ОАО "РОМЗ" и финансовый план на 2010 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2009 финансового года.  

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
ЗА: 23371034   (25)   99.8658%  от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ: 19404   (1)   0.0829%    от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0   (0)   0.0000%     от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, распределение прибыли по результатам 2009 финансового года следующим образом: 
- начисление и выплата дивидендов – 196 446,1 руб. 
- на формирование резервного фонда в соответствии с Уставом ОАО «РОМЗ» - 97 572,62 руб.
- на погашение просроченной кредиторской задолженности подтвержденной судебными решениями в соответствии с программой финансового оздоровления ОАО «РОМЗ» - 1 657 433,56 руб.

3. О дивидендах. 

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
ЗА: 23363642   (23)   99.8342 %   от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ: 26796   (3) 	  0.1145 %   от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0   (0)   0.0000%   от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

РЕШЕНИЕ: Утвердить начисление и выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» за 2009 год в размере 2,1 коп. на каждую акцию; дивиденды по обыкновенным акциям за 2009 год не начислять и не выплачивать; срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа «А» с 24 июня 2010 г. до 31 декабря 2010 г.; форма выплаты дивидендов – денежные средства.

4. Утверждение аудитора общества. 

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
ЗА: 23390438     (26)   	     99.9487%  % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ: 0   (0)   0.0000%   от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0   (0)   0.0000%   от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

РЕШЕНИЕ: Утвердить ООО Фирма «Подати» г. Ярославль аудитором ОАО "РОМЗ".

5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "РОМЗ". 

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. 

В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии. 

Исключено 3 акционера, обладающих в совокупности  6209427 голосами общества, что составляет 22.1269 % от общего количества голосов. 

По данному вопросу повестки дня зарегистрировалось для участия в голосовании 27  акционеров, обладающих в совокупности 17204111голосующими акциями общества, что составляет 78,7252% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу повестки дня. 

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

Гаранина Наталья Викторовна
ЗА: 17172695  99.8174% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ: 19404  0.1128% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0  0.0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ: 6006  0.0349% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

Жуков Леонид Викторович
ЗА: 17180549  99.8630% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ: 11550   0.0671% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0  0.0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ: 6006  0.0349% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

Шендрик Галина Анатольевна
ЗА: 17156987  99.7261% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ: 35112  0.2041% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0  0.0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ: 6006  0.0349% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

РЕШЕНИЕ: Избрать ревизионную комиссию ОАО РОМЗ" в следующем составе: 

1. Гаранина Наталья Викторовна;
2. Жуков Леонид Викторович;
3. Шендрик Галина Анатольевна;

6. Избрание членов совета директоров ОАО "РОМЗ". 

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров общества осуществляются путем кумулятивного голосования. 

По данному вопросу повестки дня зарегистрировалось для участия в голосовании 29 акционеров, обладающих в совокупности 234024500  голосами общества, что составляет 83.3931% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу повестки дня. 

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания: «Избрание членов Совета директоров общества» кумулятивные голоса распределились следующим образом: 
Усенко Владимир Михайлович	– «ЗА»  31659066	(2)	13.5281 %
Савин Юрий Викторович	– «ЗА»  31361506	(22)	13.4009 %
Ковалев Владимир Андреевич	– «ЗА»  30012936	(2)	12.8247 %
Василевский Илья Альбертович	– «ЗА»  25012836	(2)	10.6881 %
Елфимов Игорь Станиславович	– «ЗА»  25013036	(2)	10.6882 %
Медведев Александр Владимирович	– «ЗА»  20443770	(8)	8.7357 %
Кошелев Александр Николаевич	– «ЗА»  20012786	(2)	8.5516 %
Кузнецов Владимир Евгеньевич	– «ЗА»  20012936	(2)	8.5516 %
Петрова Татьяна Ивановна	– «ЗА»  20013086	(2)	8.5517 %
Филиппов Юрий Георгиевич	– «ЗА»  10206266	(3)	4.3612 %
Фомин Александр Васильевич	– «ЗА»  12936	(1)	0.0055 %

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 194 040    (1)      0.0829%  от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ: 0        (0)        0.0000% от общего количества голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

РЕШЕНИЕ: Избрать совет директоров ОАО "РОМЗ" в следующем составе: 

1. Усенко Владимир Михайлович;
2. Савин Юрий Викторович;
3. Ковалев Владимир Андреевич;
4. Василевский Илья Альбертович;
5. Елфимов Игорь Станиславович;
6. Медведев Александр Владимирович;
7. Кошелев Александр Николаевич; 
8. Кузнецов Владимир Евгеньевич;
9. Петрова Татьяна Ивановна;
10. Филиппов Юрий Георгиевич;	
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 

1. Принято решение: «Утвердить годовой отчет акционерного общества за 2009 год, представленный Советом директоров ОАО "РОМЗ" и финансовый план на 2010 год.». 

2. Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, распределение прибыли по результатам 2009 финансового года следующим образом: 

- начисление и выплата дивидендов – 196 446,1 руб. 

- на формирование резервного фонда в соответствии с Уставом ОАО «РОМЗ» - 97 572,62 руб.

- на погашение просроченной кредиторской задолженности подтвержденной судебными решениями в соответствии с программой финансового оздоровления ОАО «РОМЗ» - - 1 657 433,56 руб. 

3. Принято решение: «Утвердить начисление и выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» за 2009 год в размере 2,1 коп. на каждую акцию; дивиденды по обыкновенным акциям за 2009 год не начислять и не выплачивать; срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа «А» с 24 июня 2010 г. до 31 декабря 2010 г.; форма выплаты дивидендов – денежные средства». 

4. Принято решение: «Утвердить ООО Фирма «Подати» г. Ярославль аудитором ОАО "РОМЗ"». 

5. Принято решение: Избрать ревизионную комиссию ОАО РОМЗ" в следующем составе: 

1. Гаранина Наталья Викторовна;
2. Жуков Леонид Викторович;
3. Шендрик Галина Анатольевна.

6. Принято решение: «Избрать совет директоров ОАО "РОМЗ" в следующем составе: 

1. Усенко Владимир Михайлович;
2. Савин Юрий Викторович;
3. Ковалев Владимир Андреевич;
4. Василевский Илья Альбертович;
5. Елфимов Игорь Станиславович;
6. Медведев Александр Владимирович;
7. Кошелев Александр Николаевич; 
8. Кузнецов Владимир Евгеньевич;
9. Петрова Татьяна Ивановна;
10. Филиппов Юрий Георгиевич	
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 
26 мая 2010 года	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			Ю.В. Савин	
	(подпись)			
	
3.2. Дата	“	27	”	мая	20	10	 г.	М. П.