Приложение 22
к Положению
о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Открытое акционерное общество “Ростовский оптико-механический завод”	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО “РОМЗ”	
1.3. Место нахождения эмитента	152150, г. Ростов, Ярославская область, Савинское шоссе, д. 36	
1.4. ОГРН эмитента	1027601066569	
1.5. ИНН эмитента	7609000881	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03763-А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.ROMZ.RU	

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое (очередное)	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование:
Собрание (совместное присутствие	
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитент:
25 мая 2012  года 
152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д.36, конференц-зал	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На момент начала собрания зарегистрировались акционеры, имеющие право принимать участие в собрании акционеров, обладающие в совокупности 26 542 517голосующими акциями Общества, что составляет 70.9363 % от общего числа голосующих акций Общества. 
Кворум для проведения собрания акционеров имеется.	
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

1. Определение  порядка ведения общего собрания  акционеров.
2. Годовой отчет акционерного Общества за 2011 год, представленный советом директоров. Утверждение основных направлений финансового плана на 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
4. О дивидендах.
5. Утверждение аудитора  Общества.
6. Внесение изменений в Положение о Совете директоров открытого акционерного общества  «Ростовский оптико – механический  завод».	
7. Об увеличении уставного капитала ОАО «РОМЗ» путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска посредством закрытой подписки для обеспечения участия ОАО «РОМЗ» в ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы».
8. Избрание членов совета директоров открытого акционерного общества "Ростовский оптико – механический  завод".
9. Избрание членов ревизионной комиссии открытого акционерного общества  "Ростовский оптико – механический  завод".	
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Определение  порядка ведения общего собрания  акционеров.
Голосование техническое – поднятием рук присутствующих на собрании акционеров. Принято единогласно
РЕШЕНИЕ: Утвердить порядок ведения общего годового собрания акционеров ОАО «РОМЗ»

2. Годовой отчет акционерного общества за 2011 год, представленный советом директоров. Утверждение основных направлений финансового плана на 2012 г
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня: 
ЗА: 26 523 575 99.9286% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ: 0 0.0000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 9 702 0.0366 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет акционерного общества за 2011 год, представленный Советом директоров ОАО "РОМЗ" и финансовый план на 2012 г.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
ЗА: 26 503 247 99.8520 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ: 0 0.0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 30 492 0.1149% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года: полученную прибыль в размере 50056 тыс. руб., в соответствии с программой финансового оздоровления ОАО "РОМЗ", направить на погашение просроченных обязательств.

4. О дивидендах. 
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
ЗА: 26 435 333 99. 5962 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ: 45 738 0.1723% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 48 048 0.1810% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
РЕШЕНИЕ: Начисление дивидендов за 2011 год не производить.

5. Утверждение аудитора общества. 
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
ЗА: 26 498 627 99.8346 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ: 0 0.0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:  35 574 0.1340 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
РЕШЕНИЕ: Утвердить Закрытое акционерное общество "Кредо Аудит" г. Ярославль аудитором ОАО "РОМЗ".

6. Внесение изменений в Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества "Ростовский оптико-механический завод". 
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
ЗА: 26 259 311 98.9330 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ: 0 0.0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:  274 890 1.0357% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
РЕШЕНИЕ: Внести изменения в Положение о совете директоров Открытого акционерного общества "Ростовский оптико-механический завод".

7. Об увеличении уставного капитала ОАО "РОМЗ" путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска посредством закрытой подписки для обеспечения участия ОАО "РОМЗ" в ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы". 
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
ЗА: 26 523 574 99.9286 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ: 0 0.0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:  10 626 0.0400% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
РЕШЕНИЕ: Рассмотрение вопроса «Об увеличении уставного капитала ОАО "РОМЗ» путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска посредством закрытой подписки для обеспечения участия ОАО "РОМЗ" в ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы" перенести на внеочередное общее собрание акционеров.

8. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Ростовский оптико-механический завод". 
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ "Об акционерных обществах" выборы членов совета директоров общества осуществляются путем кумулятивного голосования. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 542 517 или 265 425 170 кумулятивных голосов, что составляет 70.9363 % от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания: "Избрание членов Совета директоров общества" кумулятивные голоса распределились следующим образом: 
Усенко Владимир Михайлович – "ЗА" 40258720 15.1676%
Ковалев Владимир Андреевич – "ЗА" 39634725 14.9325%
Василевский Илья Альбертович – "ЗА" 30329320 11.4267%
	
Петрова Татьяна Ивановна – "ЗА" 30329320 11.4267%
Цибулевский Анатолий Викторович – "ЗА" 30070600 11.3292%
Савин Юрий Викторович – "ЗА" 24127590 9.0902%
Медведев Александр Владимирович – "ЗА" 23334510 8.7914%
Кузнецов Владимир Евгеньевич – "ЗА" 22751465 8.5717%
Севастьянов Игорь Олегович – "ЗА" 11699650 4.4079%
Елфимов Игорь Станиславович – "ЗА" 11678830 4.4000%
БлюдовОлег Владимирович – "ЗА" 258720 0.0975%
Вихарев Роман Вадимович – "ЗА" 258720 0.0975%
Архипов Сергей Витальевич – "ЗА" 0 0.0000%

"ЗА" предложенный состав: 264 732 170  99.7389 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ": 0 0.0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ": 110 880 0.0418 % от общего количества голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
РЕШЕНИЕ: Избрать совет директоров ОАО "РОМЗ" в следующем составе: 
1. Усенко Владимир Михайлович; 
2. Ковалев Владимир Андреевич; 
3. Василевский Илья Альбертович; 
4. Петрова Татьяна Ивановна; 
5. Цибулевский Анатолий Викторович; 
6. Савин Юрий Викторович; 
7. Медведев Александр Владимирович; 
8. Кузнецов Владимир Евгеньевич; 
9. Севастьянов Игорь Олегович; 
10. Елфимов Игорь Станиславович.

9. Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Ростовский оптико-механический завод".
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 542 517, что составляет 70.9363% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня. 
В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального Закона "Об акционерных обществах" акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п.6 ст.85 Федерального Закона "Об акционерных обществах": 8 880 564.
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

Иванова Ирина Вячеславовна
ЗА: 17710001 99.9270% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ: 0 0.0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 4620 0.0261% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ: 2772 0.0156% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

Сорокин Валерий Юрьевич
ЗА: 17640470 99.5347% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ: 53361 0.3011% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 4620 0.0261% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ: 18942 0.1069% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

Шендрик Галина Анатольевна
ЗА: 17620604 99.4226% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ: 60291 0.3402% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 6468 0.0365% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ: 30030 0.1694% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

РЕШЕНИЕ: Избрать ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Ростовский оптико-механический завод" в следующем составе: 
1. Иванова Ирина Вячеславовна;
2. Сорокин Валерий Юрьевич;
3. Шендрик Галина Анатольевна.
	
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров): 
30 мая 2012 года № 23	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			Ю.В. Савин	
	(подпись)			
	
3.2. Дата	“	30	”	мая	20	12	 г.	М. П.