“Решения общих собраний участников (акционеров) ”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество
“Ростовский оптико-механический завод”	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО “РОМЗ”	
1.3. Место нахождения эмитента	152150, г. Ростов, Ярославская область,
Савинское шоссе, д. 36	
1.4. ОГРН эмитента	1027601066569	
1.5. ИНН эмитента	7609000881	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03763-А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/	
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	03.07.2024	

2. Содержание сообщения	

1.	2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование:
Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

2.3 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;
Акции обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 1-01-03763-А. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 31.08.2004 года. 

2.4. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитент:
Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитент:
27 июня 2025 года, 11 часов 00 минут.
152150, Ярославская область, г. Ростов Великий, Савинское шоссе, д.36, Конференц-зал

2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
5. Об избрании членов совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.

2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На момент начала собрания зарегистрировались акционеры, имеющие право принимать участие в собрании акционеров, обладающие в совокупности : 23 600 346 голосующими акциями Общества, что составляет более чем половину (84.0983 %) голосов размещенных голосующих акций общества. 
Кворум для проведения собрания акционеров имеется.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1 повестки дня 
Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 869 230, что составляет 85.0565 % размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закона) кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:  
ЗА:	23 869 230	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	0	0.0000 %
По результатам голосования, в соответствии с п.2 ст.49 Закона, принято решение:
Утвердить Годовой отчет Общества за 2024 год и основные направления деятельности и показатели финансового плана Общества на 2025 год
Решение принято большинством голосов. 

Вопрос №2 повестки дня. 
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 869 230, что составляет 85.0565% размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закона) кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:  
ЗА:	23 869 230	100.0 %
ПРОТИВ:	0	0.0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	0	0.0 %
По результатам голосования, в соответствии с п.2 ст.49 Закона, принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Решение принято большинством голосов. 

Вопрос №3 повестки дня. 
Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 869 230, что составляет 85.0565% размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закона) кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:  
ЗА:	268 884	1.1265 %
ПРОТИВ:	23 600 346	98.8735%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	0	0.0 %
По результатам голосования по вопросу № 3 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Вопрос №4 повестки дня. 
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 869 230, что составляет 85.0565% размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закона) кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:  

- в части принятия решения о размере дивидендов по привилегированным именным акциям типа А Общества, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
ЗА:	268 884	1.1265 %
ПРОТИВ:	23 600 346	98.8735 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	0	0.0000 %

- в части принятия решения о размере дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
ЗА:	268 884	1.1265 %
ПРОТИВ:	23 600 346	98.8735 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	0	0.0000 %
По результатам голосования по вопросу № 4  РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО: 

Вопрос №5 повестки дня. 
Об избрании членов совета директоров Общества
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
Число голосов/Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
23 869 230 /167 084 610, что составляет 85.0565% размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
1	 Кандидат №1	23 904 342
2	 Кандидат №2	23 859 066
3	 Кандидат №3	23 859 066
4	 Кандидат №4	23 859 066
5	 Кандидат №5	23 859 066
6	 Кандидат №6	23 859 066
7	 Кандидат №7	23 859 066

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	25 872

По результатам голосования по вопросу № 5.  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать совет директоров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико–механический завод» в количестве 7 человек.
На основании абзацев 5,6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. N 1102 раскрытие информации осуществляется в ограниченном объеме.

Вопрос №6 повестки дня. 
Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 869 230, что составляет 64.8043 % размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закона) кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом: 
Кандидат №1	ЗА: 	23 865 534	99.9845 %
	ПРОТИВ: 	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 696	0.0155 %

Кандидат №2	ЗА: 	23 865 534	99.9845 %
	ПРОТИВ: 	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 696	0.0155 %

Кандидат №3	ЗА: 	23 865 534	99.9845 %
	ПРОТИВ: 	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 696	0.0155 %
По результатам голосования, в соответствии с п.2 ст.49 Закона, принято решение:
Избрать ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Ростовский оптико–механический завод» в количестве 3 человек.
На основании абзацев 5,6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. N 1102 раскрытие информации осуществляется в ограниченном объеме.

Вопрос №7 повестки дня. 
О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 869 230, что составляет 85.0565% размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закона) кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом.
ЗА:	268 884	1.1265 %
ПРОТИВ:	23 600 346	98.8735 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	0	0.0000 %

По результатам голосования по вопросу № 7.  РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО: 

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров): 
02 июля 2025 года № 48

3. Подпись	

3.1. Генеральный директор                         			А.А. Желтухин 		
	(подпись)				
3.2. Дата “	03	”	июля	20	25	г.	м.п.