“Решения общих собраний участников (акционеров) ”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество
“Ростовский оптико-механический завод”	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО “РОМЗ”	
1.3. Место нахождения эмитента	152150, г. Ростов, Ярославская область,
Савинское шоссе, д. 36	
1.4. ОГРН эмитента	1027601066569	
1.5. ИНН эмитента	7609000881	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03763-А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/	
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	03.07.2024	

2. Содержание сообщения	

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование:
Собрание (совместное присутствие)

2.3 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;
Акции обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 1-01-03763-А. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 31.08.2004 года. 
Акции привилегированные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 2-01-03763-А. Дата государственной регистрации выпуска привилегированных акций эмитента 31.08.2004 года. 

2.4. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитент:
Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитент:
28 июня 2024 года, 11 часов 00 минут.
152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д.36, Конференц-зал

2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об избрании членов совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
.
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На момент начала собрания зарегистрировались акционеры, имеющие право принимать участие в собрании акционеров, обладающие в совокупности : 24 244 836 голосующими акциями Общества, что составляет более чем половину (64.7957 %) голосов размещенных голосующих акций общества. 

Кворум для проведения собрания акционеров имеется.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1 повестки дня 
Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24 248 070, что составляет 64.8043% размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закона) кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:  
ЗА:	24 245 298	99.9886 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	0	0.0000 %
По результатам голосования, в соответствии с п.2 ст.49 Закона, принято решение:
УТВЕРДИТЬ Годовой отчет Общества за 2023 год и основные направления деятельности и показатели финансового плана Общества на 2024 год.
Решение принято большинством голосов. 

Вопрос №2 повестки дня. 
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24 248 070, что составляет 64.8043% размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закона) кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:  
ЗА:	24 245 298	99.9886 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	0	0.0000 %
По результатам голосования, в соответствии с п.2 ст.49 Закона, принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Решение принято большинством голосов. 

Вопрос №3 повестки дня. 
Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24 248 070, что составляет 64.8043% размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закона) кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:  
ЗА:	24 245 298	99.9886 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	0	0.0000 %
По результатам голосования, в соответствии с п.2 ст.49 Закона, принято решение:
Утвердить сумму чистой прибыли Общества, полученную по результатам 2023 финансового года, в размере 37 225 982 руб.
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года:
-	начисление и выплата дивидендов – 18 708 690 руб., что составляет 50.23% чистой прибыли;     
- 	на формирование резервного фонда в соответствии с уставом ПАО «РОМЗ» - 1 861 300 руб.;  
	
- 	на пополнение оборотных средств и развитие технической базы производства ПАО «РОМЗ» - 16 655 992 руб.
Решение принято большинством голосов. 

Вопрос №4 повестки дня. 
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24 248 070, что составляет 64.8043% размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закона) кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:  

- в части принятия решения о размере дивидендов по привилегированным именным акциям типа А Общества, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
ЗА:	24 245 298	99.9886 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	0	0.0000 %

- в части принятия решения о размере дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
ЗА:	24 245 298	99.9886 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	0	0.0000 %

По результатам голосования, в соответствии с п.2 ст.49 Закона, принято решение:
4. 1. Выплатить дивиденды по итогам 2023 финансового года в размере 0,50 рублей на одну привилегированную именную акцию типа А Общества. Форма выплаты дивидендов: деньгами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы за 2023 г. - 15.07.2024 г.
4.2. Выплатить дивиденды по итогам 2023 финансового года в размере 0,50 рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества. Форма выплаты дивидендов: деньгами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы за 2023 г. - 15.07.2024 г.
Решение принято большинством голосов. 

Вопрос №5 повестки дня. 
Об избрании членов совета директоров Общества
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
Число голосов/Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
24 248 070 /169 736 490, что составляет 64.8043% размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
1	Кандидат № 1	24 230 052
2	Кандидат № 2	24 245 052

3	Кандидат № 3	24 245 052
4	Кандидат № 4	24 258 690
5	Кандидат № 5	24 245 052
6	Кандидат № 6	24 240 052
7	Кандидат № 7	24 253 136
Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0
По результатам голосования по вопросу № 5.  В соответствии с п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах»ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
ИЗБРАТЬ Совет директоров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико–механический завод» в количестве 7 человек в следующем составе:
На основании абзацев 5,6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. N 1102 раскрытие информации осуществляется в ограниченном объеме.

Вопрос №6 повестки дня. 
Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24 248 070, что составляет 64.8043 % размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закона) кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
По результатам голосования, в соответствии с п.2 ст.49 Закона, принято решение:

Итоги голосования:

Кандидат № 1	ЗА: 	24 224 970
	ПРОТИВ: 	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	20 328 

Кандидат № 2	ЗА: 24 242 064
	ПРОТИВ: 	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	3 234 

Кандидат № 3	ЗА: 24 224 970
	ПРОТИВ: 	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	20 328 

По результатам голосования по вопросу № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
ИЗБРАТЬ ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Ростовский оптико–механический завод» в количестве 3 человек в следующем составе:
На основании абзацев 5,6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. N 1102 раскрытие информации осуществляется в ограниченном объеме.

Вопрос №7 повестки дня. 
О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24 248 070, что составляет 64.8043% размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закона) кворум по данному вопросу повестки дня имеется	

.
При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом.
ЗА:	46 200	0.1905 %
ПРОТИВ:	24 199 098	99.7980 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	0	0.0000 %
По результатам голосования, в соответствии с п.2 ст.49 Закона, принято решение:
По результатам голосования по вопросу № 7.  РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО: 

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров): 
03 июля 2024 года № 46

3. Подпись	

3.1. Генеральный директор                         					
	(подпись)				
3.2. Дата “	04	”	июля	20	24	г.	м.п.