“Решения общих собраний участников (акционеров)”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество
“Ростовский оптико-механический завод”	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО “РОМЗ”	
1.3. Место нахождения эмитента	Савинское шоссе, д. 36, г. Ростов Великий, Ярославская область, Российская Федерация 152150	
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1027601066569	
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	7609000881	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03763-А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/	
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	11.02.2026	

2. Содержание сообщения	

2.	Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование:
Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

2.3 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;
Акции обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 1-01-03763-А. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 31.08.2004 года. 

2.4. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
06 февраля 2026 года, 11 часов 00 минут.
Ярославская обл., город Ростов Великий, Савинское шоссе, д.36, помещение Актового зала

2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
1. О назначении аудиторской организации Общества.
2. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
3. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На момент начала собрания зарегистрировались акционеры, имеющие право принимать участие в собрании акционеров, обладающие в совокупности : 23 898 336 голосующими акциями Общества, что составляет более чем половину (85.1602 %) голосов размещенных голосующих акций общества. 
Кворум для проведения собрания акционеров имеется.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1 повестки дня 
О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 898 336, что составляет 85.1602 % размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закона) кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:  
ЗА:	297 990	1.2469 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	23 600 346	98.7531 %
По результатам голосования по вопросу № 1 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №2 повестки дня 
Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 898 336, что составляет 85.1602% размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закона) кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:  
ЗА:	23 872 464	99.8917 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	0	0.0000 %
По результатам голосования по вопросу № 2 принято решение:
Утвердить сумму чистой прибыли Общества по данным бухгалтерской отчетности, полученную по результатам 2024 финансового года, в размере 2 051 959,00 рублей.
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года:
-	начисление и выплата дивидендов – 3 928 824,90 рублей, что составляет 51,84 % чистой прибыли, рассчитанной в соответствии с Распоряжением правительства РФ от 29.05.2006 №774-р;   
- 	на формирование резервного фонда в соответствии с Уставом ПАО «РОМЗ» - 181 090,00 рублей, что составляет 8,83 % чистой прибыли, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества».
Решение принято большинством голосов. 

Вопрос №3 повестки дня. 
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 898 336, что составляет 85.1602% размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закона) кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:  

- в части принятия решения о размере дивидендов по привилегированным именным акциям типа А Общества, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
ЗА:	23 872 464	99.8917 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	0	0.0000 %

- в части принятия решения о размере дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
ЗА:	23 872 464	99.8917 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	0	0.0000 %
По результатам голосования по вопросу № 3 принято решение: 
3.1. Выплатить дивиденды по итогам 2024 финансового года в размере 0,105 рублей на одну привилегированную именную акцию типа А Общества. Форма выплаты дивидендов: деньгами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы за 2024 год - 17.02.2026 г.
3.2. Выплатить дивиденды по итогам 2024 финансового года в размере 0,105 рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества. Форма выплаты дивидендов: деньгами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы за 2024 год - 17.02.2026 г.

	
	
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров): 
11 февраля 2026 года № 49
	
3. Подпись	

3.1. Генеральный директор                         			А.А. Желтухин 		
	(подпись)				
3.2. Дата “	11	”	февраля	20	26	г.	м.п.