“Решения общих собраний участников (акционеров) ”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество
“Ростовский оптико-механический завод”	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО “РОМЗ”	
1.3. Место нахождения эмитента	152150, г. Ростов, Ярославская область,
Савинское шоссе, д. 36	
1.4. ОГРН эмитента	1027601066569	
1.5. ИНН эмитента	7609000881	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03763-А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/	
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	22.04.2025	

2. Содержание сообщения	

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование:
Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

2.3 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;
Акции обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 1-01-03763-А. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 31.08.2004 года. 

2.4. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитент:
Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитент:
17 апреля 2025 года, 11 часов 00 минут.
152150, Ярославская область, г. Ростов Великий, Савинское шоссе, д.36, Конференц-зал

2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
1. О назначении аудиторской организации Общества. 

2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На момент начала собрания зарегистрировались акционеры, имеющие право принимать участие в собрании акционеров, обладающие в совокупности : 23 600 346 голосующими акциями Общества, что составляет более чем половину (84.0983 %) голосов размещенных голосующих акций общества. 
Кворум для проведения собрания акционеров имеется.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1 повестки дня 
О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 600 346, что составляет 84.0983 % размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закона) кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:  
ЗА:	23 600 346	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	0	0.0000 %
По результатам голосования, в соответствии с п.2 ст.49 Закона, принято решение:
Назначить аудиторской организацией ПАО «РОМЗ» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ АНЛИМИТЕД».
Решение принято большинством голосов. 

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров): 
22 апреля 2025 года № 47

3. Подпись	

3.1. Генеральный директор                         			А.А. Желтухин 		
	(подпись)				
3.2. Дата “	22	”	апреля	20	25	г.	м.п.