Контактный телефон: +7 48536 9-50-03

E-mail: infom@romz.ru

Адрес:

152150, Россия, Ярославская область,
г. Ростов, Савинское шоссе, 36

Общая информация

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Ростовский оптико – механический завод»
(Место нахождения общества: 152150, Россия, Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36).

Уважаемый акционер!

     В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико – механический завод» 28 июня 2024 года в 11 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров ПАО "РОМЗ" в форме собрания по адресу:
     Ярославская обл., город Ростов, Савинское шоссе, д. 36, помещение Актового зала.
     Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, будет проводиться 
28 июня 2024 года  с  10 часов 00 минут по указанному адресу.
     При себе необходимо иметь:
     - документ, удостоверяющий личность акционера;
     - документ, удостоверяющий личность и оформленную доверенность (для представителей акционера).
     Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров –  03 июня 2024 г.

     Повестка дня собрания:
       1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год;
       2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
       3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2023 года;
       4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
       5. Об избрании членов совета директоров Общества;
       6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
       7. О назначении аудиторской организации Общества.

     С информацией и материалами по повестке дня годового общего собрания акционеры могут ознакомиться с 06 июня 2024 года:
    
- в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. № 36, проходная завода пост охраны, отдел по работе с персоналом, помещение Актового зала,
    
- в выходные и праздничные дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. № 36, проходная завода пост охраны,
     - по адресу страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.romz.ru/ru/obcshaja-informacija.htm, на которой опубликована информация (материалы) по вопросам повестки дня собрания, необходимая для принятия решений.
     Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
     Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные, акции привилегированных типа А.
     Заполненные бюллетени могут быть направлены акционерами в Общество по адресу: 152150, Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36 «Счетная комиссия».
     В голосовании участвуют бюллетени, поступившие на ПАО «РОМЗ» не позднее 17-00 часов московского времени 25 июня 2024 года.
     Акционеры, не являющиеся работниками ПАО «РОМЗ», допускаются на территорию предприятия по сообщению о проведении собрания (при себе иметь паспорт или другой документ удостоверяющий личность).
     Решения, принятые годовым общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до акционеров путем размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
     - на сайте Общества по адресу: http://www.romz.ru/ru/obcshaja-informacija.htm
     - на сайте Автономной некоммерческой организации «Ассоциация защиты информационных прав инвесторов» (АНО «АЗИПИ») по адресу: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/

                                                                                                                   Совет директоров ПАО «РОМЗ»

 Справки по  телефонам: (48536)  9-50-03 – приемная
                                           (48536)  9-52-00

Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, назначенного на 28 июня 2024 года.

Годовой отчет ПАО "РОМЗ" за 2023 год                                        Скачать
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год.  
     - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год. Скачать                             
     - Аудиторское заключение Скачать
     - Отчет ревизионной комиссии
Скачать
     - Расшифровки к балансу Скачать
     - Пояснительная записка к балансу Скачать
     - Выписка из протокола заседания совета директоров Общества с рекомендациями о распределении прибыли и убытков (в том числе выплаты (объявления) дивидендов), Общества по результатам 2023 финансового года, аудиторская организация на 2024 Скачать
Информации о кандидатах в члены Совета директоров Скачать
Информация о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Скачать
Проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества Скачать
Материалы по седьмому вопросу Повестки дня Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» назначенного на 28 июня 2024 года Скачать




 


С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Ростовский оптико – механический завод»

(Место нахождения общества: 152150, Россия, Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36).

Уважаемый акционер!

     Настоящим Публичное акционерное общество «Ростовский оптико-механический завод» (далее - ПАО «РОМЗ», Общество) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы.
     Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – «05» февраля 2024 года.
     Место проведения общего собрания акционеров: Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36, помещение Актового зала;
     Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11-00 часов по московскому времени;
     Время начала регистрации: 10-00 часов по московскому времени «05» февраля 2024 года по месту проведения собрания.
     Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
     Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 152150, Россия, Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36, ПАО «РОМЗ», Счетная комиссия.
     Адрес и время для подачи заполненных бюллетеней лично под роспись: с 9:00 до 16:00 часов местного времени, кабинет начальника ОТиЗ Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод», по адресу Россия, Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36, за исключением выходных и праздничных дней, в этом случае акционер должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а представитель акционера – документ, удостоверяющий личность гражданина, и доверенность.
     Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, то есть не позднее 18-00 часов 02 февраля 2024 года.
     При себе необходимо иметь:
     - паспорт удостоверяющий личность акционера;
     - паспорт и оформленную доверенность (для представителей акционера).

     Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – «17» декабря 2023 г.
     Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
     Акционеры Общества – владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

     Повестка дня внеочередного общего собрания:
    1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.
    2. Об определении количественного состава совета директоров Общества.
    3. Об избрании членов совета директоров Общества.

    С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с «16» января 2024 г.
   
- в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по местному времени по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. № 36, проходная завода пост охраны, отдел по работе с персоналом, помещение Актового зала.
    - в выходные и праздничные дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. № 36, проходная завода пост охраны.
    - по адресу страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.romz.ru/ru/obcshaja-informacija.htm, на которой опубликована информация (материалы) по вопросам повестки дня собрания, необходимая для принятия решений.
     Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
     По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону: 8(48536) 9-52-00.
     Адрес, куда следует направлять соответствующие письменные замечания и предложения к материалам общего собрания акционеров и иные предложения по вопросам повестки дня: 152150, Ярославская область, Ростовский район, город Ростов, шоссе Савинское, 36, Счетная комиссия.

                                                                                                                      Совет директоров ПАО «РОМЗ»

     Справки по телефонам:                  (48536) 9-50-03 – приемная
                                                               (48536) 9-52-00    

     

1.1  Повестка для ВОСА  Скачать
1.2  Проект решений по вопросам повестки дня ВОСА 2024    Скачать                                    
1.3  Выписка из Устава ПАО "РОМЗ"  Скачать
1.4  Информация о кандидатах в Совет директоров  Скачать

 



 

 

   
   

 

   
   

 

   
   

Заявка на продукцию

Важно: Поля отмеченные звездочкой обязательн