Контактный телефон: +7 48536 9-50-03

E-mail: infom@romz.ru

Адрес:

152150, Россия, Ярославская область,
г. Ростов, Савинское шоссе, 36

Общая информация

С О О Б Щ Е Н И Е

о проведении годового общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества  «Ростовский  оптико – механический  завод»

(Место нахождения общества: 152150, Россия, Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36).

 

Уважаемый  акционер!

 

В соответствии с решением Совета директоров публичного акционерного общества «Ростовский оптико – механический завод» 04 июля 2017 года в 11 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров ПАО "РОМЗ" в форме  собрания по адресу:

Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. № 36, в помещении  Актового зала.

Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, будет проводиться  04 июля 2017 года  с  9 часов 00 минут по указанному адресу.

При себе необходимо иметь:

- паспорт  удостоверяющий личность акционера;

- паспорт  и  оформленную доверенность (для представителей акционера).

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании –  01 мая  2017 г.

Повестка дня собрания:

1. Годовой отчет акционерного Общества за 2016 год, представленный советом директоров. Утверждение основных направлений финансового плана на 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

3. О дивидендах .

4. Утверждение аудитора  Общества.

5. Избрание членов Совета директоров публичного акционерного общества «Ростовский оптико–механический завод».

6. Избрание членов ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Ростовский оптико–механический завод».

7. Утверждение внутренних документов Общества в новой редакции:

- Положение «О Совете директоров»;

- Положение «О Ревизионной комиссии»;

- Положение «Положение о Правлении»;

- Положение «О порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

 

С информацией и материалами по повестке дня общего годового собрания акционеры могут ознакомиться с 14 июня 2017 года:

- в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. № 36, проходная завода пост охраны, отдел кадров, помещение Актового зала.

- в выходные и праздничные дни с 9 часов 00 минут до  17 часов 00 минут по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. № 36,  проходная завода пост охраны.

Заполненные бюллетени могут быть направлены акционерами в Общество по адресу:

152150, Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36 «Счетная комиссия».

В голосовании участвуют бюллетени, поступившие на ПАО «РОМЗ» не позднее 18-00 часов 30 июня 2017 года.

Акционеры, не являющиеся работниками ПАО «РОМЗ», допускаются на территорию  предприятия по сообщению о проведении собрания (при себе иметь паспорт).

                                                                                                             Совет директоров ПАО «РОМЗ»

Справки по  телефонам:       (48536)  9-50-03,  (48536)  9-52-00 – приемная

                              

Заявка на продукцию

Важно: Поля отмеченные звездочкой обязательн