Контактный телефон: +7 48536 9-50-03

E-mail: infom@romz.ru

Адрес:

152150, Россия, Ярославская область,
г. Ростов, Савинское шоссе, 36

Общая информация

С О О Б Щ Е Н И Е

о проведении годового общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества  «Ростовский  оптико – механический  завод»

(Место нахождения общества: 152150, Россия, Ярославская область,

город Ростов, Савинское шоссе, д.36).

 Уважаемый акционер!

 В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико – механический завод» 07 августа 2020 года  в 11 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров ПАО "РОМЗ" в форме  собрания по адресу:

Ярославская обл., город Ростов, Савинское шоссе, д.36, помещение Актового зала.

Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, будет проводиться  07 августа  2020 года  с  9 часов 00 минут по указанному адресу.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании –  13 июля 2020 г.

Повестка дня собрания:

  1.  Утверждение годового отчета акционерного Общества за 2019 год. Утверждение основных направлений деятельности и финансового плана Общества на 2020 год.
  2.  Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
  3.  Распределение прибыли  (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
  4.  Утверждение аудитора  Общества.
  5.  Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико–механический завод».
  6.  Избрание членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Ростовский оптико–механический завод».
  7. О предоставлении согласия на последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 от 23.09.2019 г. к Договору поручительства юридического лица № 06/375/18 от 25.09.2018 г., заключенного между Обществом и Акционерным обществом «Банк Финсервис» (ОГРН 1087711000013, ИНН 7750004270) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Экран-оптические системы» (ОГРН 1045401028860, ИНН 5402194267)  из Договора об открытии кредитной линии от 10.08.2018 г. №05/051/18 в редакции Дополнительных соглашения № 1 от 01 ноября 2018 года, № 2 от 15 июля 2019 года и № 3 от 23 сентября 2019 г. к нему.
  8. О предоставлении согласия на последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 от 23.01.2020 г. к Договору поручительства юридического лица № 06/375/18 от 25.09.2018 г., заключенного между Обществом и Акционерным обществом «Банк Финсервис» (ОГРН 1087711000013, ИНН 7750004270) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Экран-оптические системы» (ОГРН 1045401028860, ИНН 5402194267)  из Договора об открытии кредитной линии от 10.08.2018 г. №05/051/18 в редакции Дополнительных соглашения № 1 от 01 ноября 2018 года, № 2 от 15 июля 2019 года, № 3 от 23 сентября 2019 г. и № 4 от 23 января 2020 года к нему.
  9. Внесение изменений в Устав Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод».
  10. Утверждение бюджета Обособленного подразделения «Управления стратегического развития и экономической безопасности № 476» Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» на 2020 год.

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания:

- в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. 36, проходная завода пост охраны, отдел кадров, помещение Актового зала.

- в выходные и праздничные дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. 36, проходная завода пост охраны.

А также во время проведения собрания по месту его проведения.

Заполненные бюллетени могут быть направлены акционерами в Общество по адресу:

152150, Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36 «Счетная комиссия».

В голосовании участвуют бюллетени, поступившие в адрес ПАО «РОМЗ» не позднее 18-00 часов московского времени 04 августа 2020 года.

Акционеры, не являющиеся работниками ПАО «РОМЗ», допускаются на территорию  предприятия по сообщению о проведении собрания (при себе иметь паспорт).

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные типа А.

Справки по  телефонам:             (48536)  9-50-03 – приемная        

                                                      (48536)  9-52-00

С порядком сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров можно ознакомиться:

- На сайте Общества по адресу: http://www.romz.ru/ru/obcshaja-informacija.htm

- На сайте Автономной некоммерческой организации “Ассоциация защиты информационных прав инвесторов» (АНО «АЗИПИ») по адресу: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/                                                                                                                                                                                                    

Внимание!

Каждый акционер, прибывающий на годовое общее собрание акционеров  ПАО «РОМЗ», должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным Законом от 26.12.1995 г.  №208-ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально. В случае заочного голосования, к бюллетеню, подписанному представителем акционера, необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию.

Совет директоров ПАО «РОМЗ»

 

Решение внеочередного общего собрания акционеров ПАО "РОМЗ" состоявшегося 07 августа 2019 года.

Решение внеочередного общего собрания акционеров ПАО "РОМЗ" состоявшегося 19 июля 2019 года.

Решение годового общего собрания акционеров ПАО "РОМЗ" состоявшегося 24 мая 2019 года.

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод»

Решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РОМЗ» состоявшегося 24 августа 2018 года.

Решения годового общего собрания акционеров ПАО «РОМЗ» состоявшегося 18 мая 2018 года.

 




 


Заявка на продукцию

Важно: Поля отмеченные звездочкой обязательн