Общая информация

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества  «Ростовский  оптико – механический  завод»
(Место нахождения общества: 152150, Россия, Ярославская область,  город Ростов, Савинское шоссе, д.36).

 Уважаемый  акционер!

     В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико – механический завод» 28 мая 2021 года в 11 часов 00 минутсостоится годовое общее собрание акционеров ПАО "РОМЗ" в форме собрания по адресу:
Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. 36, помещение Актового зала.
Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, будет проводиться  28 мая 2021 года  с  9 часов 00 минут по указанному адресу.

При себе необходимо иметь:

- паспорт  удостоверяющий личность акционера;

- паспорт удостоверяющий личность и оформленную доверенность (для представителей акционера).

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании –  03 мая 2021 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета акционерного Общества за 2020 год. Утверждение основных направлений деятельности и финансового плана Общества на 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли  Общества по результатам 2020 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2020 финансового года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2020 финансового года.
6. Утверждение аудитора  Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико–механический завод».
8. Избрание членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Ростовский оптико–механический завод».
9. О предоставлении согласия на последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 от 23.09.2019 г. к Договору поручительства юридического лица № 06/375/18 от 25.09.2018 г., заключенного между Обществом и Акционерным обществом «Банк Финсервис» (ОГРН 1087711000013, ИНН 7750004270) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Экран-оптические системы» (ОГРН 1045401028860, ИНН 5402194267) из Договора об открытии кредитной линии от 10.08.2018 г. №05/051/18 в редакции Дополнительных соглашения № 1 от 01 ноября 2018 года, № 2 от 15 июля 2019 года и № 3 от 23 сентября 2019 г. к нему.
10. «О предоставлении согласия на последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 4 от 18.02.2021 г. к Договору поручительства юридического лица № 06/375/18 от 25.09.2018 г., заключенного между Обществом и Акционерным обществом «Банк Финсервис» (ОГРН 1087711000013, ИНН 7750004270) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Экран-оптические системы» (ОГРН 1045401028860, ИНН 5402194267)  из Договора об открытии кредитной линии от 10.08.2018 г. №05/051/18 в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 01 ноября 2018 года, № 2  от 15 июля 2019 года и № 3 от 23 сентября 2019 г., № 4 от 23 января 2020 г, № 5 от 18 февраля 2021 г. к нему».

     С информацией и материалами по повестке дня годового общего собрания акционеры могут ознакомиться с 07 мая 2021 года:

- в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. № 36, проходная завода пост охраны, отдел по работе с персоналом, помещение Актового зала,

- в выходные и праздничные дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. № 36, проходная завода пост охраны,

- по адресу страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.romz.ru/ru/obcshaja-informacija.htm, на которой опубликована информация (материалы) по вопросам повестки дня собрания, необходимая для принятия решений.
     Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

     Заполненные бюллетени могут быть направлены акционерами в Общество по адресу:
     152150, Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36 «Счетная комиссия».
     В голосовании участвуют бюллетени, поступившие на ПАО «РОМЗ» не позднее 18-00 часов московского времени 25 мая 2021 года.
     Акционеры, не являющиеся работниками ПАО «РОМЗ», допускаются на территорию  предприятия по сообщению о проведении собрания (при себе иметь паспорт или другой документ удостоверяющий личность).
     Решения, принятые годовым общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до акционеров путем размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

- на сайте Общества по адресу: http://www.romz.ru/ru/obcshaja-informacija.htm
- на сайте Автономной некоммерческой организации «Ассоциация защиты информационных прав инвесторов» (АНО «АЗИПИ») по адресу: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/

Справки по  телефону:          (48536)  9-52-00                                      Совет директоров ПАО «РОМЗ»

Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, назначенного на 28 мая 2021 года

С О О Б Щ Е Н И Е

о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества  «Ростовский  оптико – механический  завод»

(Место нахождения общества: 152150, Россия, Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36).

Уважаемый акционер!

      Настоящим Публичное акционерное общество «Ростовский оптико-механический завод» (далее - ПАО «РОМЗ», Общество) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы.
      Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – «23» марта 2021г.
      Место проведения общего собрания акционеров: Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36, помещение Актового зала;
      Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11-00 часов по московскому времени;
      Время начала регистрации: 9-00 часов по московскому времени 23 марта 2021 года по месту проведения собрания.
      Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
      Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 152150, Россия, Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36, ПАО «РОМЗ», Счетная комиссия.
      Адрес и время для подачи заполненных бюллетеней лично под роспись: с 9:00 до 16:00 часов местного времени, кабинет начальника ОТиЗ Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод», по адресу Россия, Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36, за исключением выходных и праздничных дней, в этом случае акционер должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а представитель акционера – документ, удостоверяющий личность гражданина, и доверенность.
     Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
     При себе необходимо иметь:
- паспорт  удостоверяющий личность акционера;
- паспорт  и  оформленную доверенность (для представителей акционера).
     Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества  –  «16» февраля 2021 г.
     Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
     Акционеры Общества – владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Повестка дня внеочередного общего собрания:
1.  Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждение изменений в Устав Общества.
3. Увеличение уставного капитала Общества  посредством размещения дополнительных обыкновенных акций.
4. О реорганизации Публичного акционерного общества  «Ростовский оптико-механический завод» ОГРН  1027601066569 в форме присоединения  к нему  акционерного общества «Экран-оптические системы», ОГРН  1045401028860, в том числе об утверждении Договора о присоединении акционерного общества «Экран-оптические системы», ОГРН  1045401028860  к Публичному акционерному обществу «Ростовский оптико-механический завод», ОГРН 1027601066569,  определение порядка конвертации акций  акционерного общества «Экран-оптические системы», ОГРН  1045401028860  в акции    Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод», ОГРН 1027601066569.

   С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с «20» февраля 2021 г.
    - в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по местному времени по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. № 36, проходная завода пост охраны, отдел по работе с персоналом, помещение Актового зала.
    - в выходные и праздничные дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. № 36, проходная завода пост охраны, а также с «20» февраля 2021г. по адресу страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.romz.ru/ru/obcshaja-informacija.htm, на которой опубликована информация (материалы) по вопросам повестки дня собрания, необходимая для принятия решений.
   Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
   По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону: 8(48536) 9-52-00.
   Адрес, куда следует направлять соответствующие письменные замечания и предложения к материалам общего собрания акционеров и иные предложения по вопросам повестки дня: 152150, Ярославская область, Ростовский район, город Ростов, шоссе Савинское, 36, Счетная комиссия.
   В соответствии со статьями 75,  76 Федерального закона от 26 декабря 1995года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» информируем, что в связи с включением в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РОМЗ» вопроса «О реорганизации Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» ОГРН  1027601066569 в форме присоединения к нему акционерного общества «Экран-оптические системы», ОГРН 1045401028860, в том числе об утверждении Договора о присоединении акционерного общества «Экран-оптические системы», ОГРН 1045401028860 к Публичному акционерному обществу «Ростовский оптико-механический завод», ОГРН 1027601066569, определение порядка конвертации акций  акционерного общества «Экран-оптические системы», ОГРН  1045401028860 в акции Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод», ОГРН 1027601066569» акционеры, проголосовавшие «против» или не принявшие участие в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать выкупа от Общества всех или части принадлежащих им акций Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» в случае принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решения по данному вопросу.
   Акционер – владелец голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случае, если он проголосует против принятия решения или не будет принимать участия в голосовании по указанному вопросу на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод». 
   Цена выкупа одной обыкновенной акции по требованию акционеров определена Советом директоров Общества (Протокол № 4 от 05.02.2021г.) в размере 26 (Двадцать шесть) рублей 59 копеек.
   Цена выкупа одной привилегированной акции типа А по требованию акционеров определена Советом директоров Общества (Протокол № 4 от 05.02.2021г.) в размере 26 (Двадцать шесть) рублей 59 копеек.
   Количество акций каждой категории (типа), которое акционер вправе предъявить к выкупу, не должно превышать количества принадлежавших ему акций соответствующей категории (типа), определенного на основании данных, содержавшихся в списке лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества по состоянию на «16» февраля 2021 г.
   Требование акционера о выкупе акций Общества должно быть предъявлено либо отозвано не позднее 45 дней с даты принятия решения внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» по вопросу «О реорганизации Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» ОГРН  1027601066569 в форме присоединения к нему акционерного общества «Экран-оптические системы», ОГРН  1045401028860, в том числе об утверждении Договора о присоединении акционерного общества «Экран-оптические системы», ОГРН  1045401028860 к Публичному акционерному обществу «Ростовский оптико-механический завод», ОГРН 1027601066569, определение порядка конвертации акций  акционерного общества «Экран-оптические системы», ОГРН 1045401028860 в акции Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод», ОГРН 1027601066569».
   Требование о выкупе акций (форма требования – приложение № 1 к настоящему сообщению) акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкуп которых он требует.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно быть подписано акционером или его уполномоченным представителем. Если требование подписывается от имени акционера его уполномоченным представителем, то к требованию должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность.
   Обращаем ваше внимание:
   Если данные акционера претерпели изменения (в том числе в части реквизитов банковского счета), у Регистратора отсутствует анкета зарегистрированного лица или комплект документов юридического лица, то такому акционеру необходимо предоставить Регистратору в порядке, предусмотренном действующими нормативными актами, сведения об изменении своих данных и/или недостающие документы.
   Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляется регистратору Общества (Обществу с ограниченной ответственностью «Реестр-РН») путем направления по почте либо вручения под роспись соответствующего документа в письменной форме по адресу регистратора Общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), а также по адресу любого из филиалов регистратора Общества.
    Адрес регистратора Общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», указанный в ЕГРЮЛ, на дату направления настоящего сообщения: 109028, г.Москва, Подкопаевский переулок, д.2/6, стр.3-4.
   Адрес Ярославского филиала  150000 г. Ярославль, ул. Советская д. 9.
   С адресами прочих филиалов регистратора, а также с часами приема документов от акционеров можно ознакомиться на сайте Общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» https://reestrrn.ru/filial/16/.
   Также обращаем Ваше внимание на то, что прием акционеров регистратором Общества осуществляется строго по предварительной записи.
   Со дня получения Регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
    Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.
   Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе, передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
   Отзыв акционером требования о выкупе акций (форма отзыва требования акционера - Приложение № 2 к настоящему сообщению) осуществляется в порядке, аналогичном порядке представления требований о выкупе. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.
   Требование от выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
   По истечении 45-дневного периода ПАО «РОМЗ» обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционера, представившего требование о выкупе.
   Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения ПАО «РОМЗ»: нотариус Кунёв Владимир Иванович (лицензия на право осуществления нотариальной деятельности выдана 1 августа 1995 г. № 006931), адрес нотариуса: 152100, г. Ростов, Ярославская область, ул. Фрунзе, д.46-а тел. 8 (48536) 7-42-39, e-mail: kunev@bk.ru
   Выплата денежных средств, в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества.
   Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (Десяти) процентов стоимости чистых активов ПАО «РОМЗ» на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
   Расходы, связанные с перечислением денежных средств на банковский счет акционера (номинального держателя), несет Общество.
   Расходы, связанные с зачислением денежных средств на банковский счет акционера и (или) распоряжением акционером зачисленными на его банковский счет денежными средствами, несет владелец банковского счета. Информацию о наличии комиссий или иных сборов за совершение указанных операций необходимо предварительно уточнить в банке по месту открытия банковского счета.
   Расходы, связанные с внесением в реестр акционеров записей о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, несет Общество.
   Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение.

 Приложение:
1.Требование о выкупе акций
2.Отзыв требования о выкупе акций

Совет директоров ПАО «РОМЗ»

Справки по  телефонам:        (48536)  9-50-03 – приемная 
                                                 (48536)  9-52-00

 
Внимание!

Каждый акционер, прибывающий на годовое общее собрание акционеров  ПАО «РОМЗ», должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным Законом от 26.12.1995 г.  №208-ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально. В случае заочного голосования, к бюллетеню, подписанному представителем акционера, необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию.

Материалы  по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров,
назначенного на 23 марта 2021 года.