Общая информация
С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении внеочередного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием,
для принятия решений общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества «Ростовский оптико – механический завод»
(Место нахождения общества: 152150, Россия, Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36).
Уважаемый акционер!
В соответствии с решением совета директоров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико – механический завод» (далее – Общество) 17 апреля 2025 года в 11 часов 00 минут состоится внеочередное заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для принятия решений общим собранием акционеров ПАО "РОМЗ" по адресу:
Ярославская обл., город Ростов, Савинское шоссе, д. 36, помещение Актового зала.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 23 марта 2025 г.
Время начала регистрации для участия во внеочередном заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 10 часов 00 минут по указанному адресу.
При себе необходимо иметь:
- паспорт удостоверяющий личность акционера;
- паспорт удостоверяющий личность и оформленную доверенность (для представителей акционера).
Повестка дня:
1. О назначении аудиторской организации Общества.
С информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться начиная с 28 марта 2025 года:
- в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. № 36, проходная завода пост охраны, отдел по работе с персоналом, помещение Актового зала,
- в выходные и праздничные дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. № 36, проходная завода пост охраны,
- по адресу страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.romz.ru/ru/obcshaja-informacija.htm,
Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров также во время его проведения.
Заполненные бюллетени могут быть направлены акционерами в Общество по адресу:
152150, Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36 «Счетная комиссия».
В голосовании участвуют бюллетени, поступившие на ПАО «РОМЗ» не позднее 17-00 часов московского времени 14 апреля 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: акции обыкновенные.
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять информацию об изменениях своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Обществу с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9; контактный телефон: (4852) 73-91-58.
Изменения в анкетные данные вносятся путем предоставления в адрес регистратора Общества документов, предусмотренных Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг. С информацией о способах направления указанных документов Регистратору Общества, а также со списком направляемых документов можно ознакомиться на сайте Регистратора: www.reestrrn.ru.
Акционеры, не являющиеся работниками ПАО «РОМЗ», допускаются на территорию предприятия по сообщению о проведении собрания (при себе иметь паспорт или другой документ удостоверяющий личность).
Решения, принятые на внеочередном заседании общего собрания акционеров, а также итоги голосования доводятся до акционеров путем размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- на сайте Общества по адресу: https://www.romz.ru/ru/obcshaja-informacija.htm
- на сайте Автономной некоммерческой организации «Ассоциация защиты информационных прав инвесторов» (АНО «АЗИПИ») по адресу: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/
Совет директоров ПАО «РОМЗ»
Справки по телефонам: (48536) 9-50-03 – приемная
(48536) 9-52-00
Материалы по вопросам повестки:
| Протокол подведения итогов определения поставщика | Скачать |
| Декларация ООО "Аудит Анлимитед | Скачать |
| Выписка (расширенная) из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулироемой организации аудиторов Ассоциации "Содружество" (СРО ААС) | Скачать |
| Выписка из протокола заседания совета директоров ПАО "РОМЗ" с рекомендациями о назначении аудиторской организации | Скачать |
| Проект решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров | Скачать |
С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Ростовский оптико – механический завод»
(Место нахождения общества: 152150, Россия, Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36).
Уважаемый акционер!
В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико – механический завод» 28 июня 2024 года в 11 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров ПАО "РОМЗ" в форме собрания по адресу:
Ярославская обл., город Ростов, Савинское шоссе, д. 36, помещение Актового зала.
Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, будет проводиться 28 июня 2024 года с 10 часов 00 минут по указанному адресу.
При себе необходимо иметь:
- документ, удостоверяющий личность акционера;
- документ, удостоверяющий личность и оформленную доверенность (для представителей акционера).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 03 июня 2024 г.
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2023 года;
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
5. Об избрании членов совета директоров Общества;
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
7. О назначении аудиторской организации Общества.
С информацией и материалами по повестке дня годового общего собрания акционеры могут ознакомиться с 06 июня 2024 года:
- в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. № 36, проходная завода пост охраны, отдел по работе с персоналом, помещение Актового зала,
- в выходные и праздничные дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. № 36, проходная завода пост охраны,
- по адресу страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.romz.ru/ru/obcshaja-informacija.htm, на которой опубликована информация (материалы) по вопросам повестки дня собрания, необходимая для принятия решений.
Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные, акции привилегированных типа А.
Заполненные бюллетени могут быть направлены акционерами в Общество по адресу: 152150, Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36 «Счетная комиссия».
В голосовании участвуют бюллетени, поступившие на ПАО «РОМЗ» не позднее 17-00 часов московского времени 25 июня 2024 года.
Акционеры, не являющиеся работниками ПАО «РОМЗ», допускаются на территорию предприятия по сообщению о проведении собрания (при себе иметь паспорт или другой документ удостоверяющий личность).
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до акционеров путем размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- на сайте Общества по адресу: http://www.romz.ru/ru/obcshaja-informacija.htm
- на сайте Автономной некоммерческой организации «Ассоциация защиты информационных прав инвесторов» (АНО «АЗИПИ») по адресу: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/
Совет директоров ПАО «РОМЗ»
Справки по телефонам: (48536) 9-50-03 – приемная
(48536) 9-52-00
Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, назначенного на 28 июня 2024 года.
| Годовой отчет ПАО "РОМЗ" за 2023 год | Скачать |
| Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год. | |
| - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год. | Скачать |
| - Аудиторское заключение | Скачать |
| - Отчет ревизионной комиссии |
Скачать |
| - Расшифровки к балансу | Скачать |
| - Пояснительная записка к балансу | Скачать |
| - Выписка из протокола заседания совета директоров Общества с рекомендациями о распределении прибыли и убытков (в том числе выплаты (объявления) дивидендов), Общества по результатам 2023 финансового года, аудиторская организация на 2024 | Скачать |
| Информации о кандидатах в члены Совета директоров | Скачать |
| Информация о кандидатах в члены Ревизионной комиссии | Скачать |
| Проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества | Скачать |
| Материалы по седьмому вопросу Повестки дня Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» назначенного на 28 июня 2024 года | Скачать |
