Общая информация
С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Ростовский оптико – механический завод»
(Место нахождения общества: 152150, Россия, Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36).
Уважаемый акционер!
В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико – механический завод» 27 мая 2022 года в 11 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров ПАО "РОМЗ" в форме собрания по адресу:
Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. 36, помещение Актового зала.
Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, будет проводиться 27 мая 2022 года с 9 часов 00 минут по указанному адресу.
При себе необходимо иметь:
- паспорт удостоверяющий личность акционера;
- паспорт удостоверяющий личность и оформленную доверенность (для представителей акционера).
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании – 02 мая 2022 г.
Повестка дня собрания:
- Утверждение годового отчета акционерного Общества за 2021 год. Утверждение основных направлений деятельности и финансового плана Общества на 2022 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
- Распределение прибыли Общества по результатам 2021 финансового года.
- О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2021 финансового года.
- О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2021 финансового года.
- Утверждение аудитора Общества.
- Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико–механический завод».
- Избрание членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Ростовский оптико–механический завод».
- «Утверждение бюджета Обособленного подразделения «Управления стратегического развития и экономической безопасности (подразделение № 476») Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» за 2021 год и плановых на 2022-2023 г.г.».
С информацией и материалами по повестке дня годового общего собрания акционеры могут ознакомиться с 06 мая 2022 года:
- в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. № 36, проходная завода пост охраны, отдел по работе с персоналом, помещение Актового зала,
- в выходные и праздничные дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. № 36, проходная завода пост охраны.
- по адресу страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.romz.ru/ru/obcshaja-informacija.htm, на которой опубликована информация (материалы) по вопросам повестки дня собрания, необходимая для принятия решений.
Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Заполненные бюллетени могут быть направлены акционерами в Общество по адресу:
152150, Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36 «Счетная комиссия».
В голосовании участвуют бюллетени, поступившие на ПАО «РОМЗ» не позднее 18-00 часов московского времени 24 мая 2022 года.
Акционеры, не являющиеся работниками ПАО «РОМЗ», допускаются на территорию предприятия по сообщению о проведении собрания (при себе иметь паспорт или другой документ удостоверяющий личность).
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до акционеров путем размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- на сайте Общества по адресу: http://www.romz.ru/ru/obcshaja-informacija.htm
- на сайте Автономной некоммерческой организации «Ассоциация защиты информационных прав инвесторов» (АНО «АЗИПИ») по адресу: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/
Совет директоров ПАО «РОМЗ»
Справки по телефонам: (48536) 9-50-03 – приемная;
(48536) 9-52-00
Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, назначенного на 27 мая 2022 года
Годовой отчет ПАО "РОМЗ" за 2021 год | Скачать |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год | |
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год | Скачать |
- Приложение к балансу | Скачать |
- Аудиторское заключение | Скачать |
- Отчет ревизионной комиссии | Скачать |
- Выписка из протокола заседания совета директоров Общества с рекомендациями о Распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидентов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года | |
Информация об кандидате в Аудиторы Общества | Скачать |
Информация о кандидатах в члены Совета директоров | Скачать |
Информация о кандидатах в члены Ревизионной комиссии | Скачать |
К вопросу № 9 | |
- Выписка из протокола заседания совета директоров Общества с рекомендациями по утверждению расходов на функционирование обособленного подразделения № 476 "Управление стратегического развития и экономической безопасности" | Скачать |
- Справка о фактических расходах по содержанию Обособленного подразделения "Управление стратегического развития и экономической безопасности" (подразделения № 476) за 2021 год | Скачать |
- Плановый бюджет Обособленного подразделения "Управление стратегического развития и экономической безопасности" (подразделение № 476) Публичного акционерного общества "Ростовский оптико-механический завод" на 2022-2023 г.г. | Скачать |
Проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества | Скачать |