Контактный телефон: +7 48536 9-50-03

E-mail: infom@romz.ru

Адрес:

152150, Россия, Ярославская область,
г. Ростов, Савинское шоссе, 36

Общая информация

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Ростовский оптико – механический завод»

(Место нахождения общества: 152150, Россия, Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36).

Уважаемый акционер!

     Настоящим Публичное акционерное общество «Ростовский оптико-механический завод» (далее - ПАО «РОМЗ», Общество) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы.
     Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – «05» февраля 2024 года.
     Место проведения общего собрания акционеров: Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36, помещение Актового зала;
     Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11-00 часов по московскому времени;
     Время начала регистрации: 10-00 часов по московскому времени «05» февраля 2024 года по месту проведения собрания.
     Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
     Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 152150, Россия, Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36, ПАО «РОМЗ», Счетная комиссия.
     Адрес и время для подачи заполненных бюллетеней лично под роспись: с 9:00 до 16:00 часов местного времени, кабинет начальника ОТиЗ Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод», по адресу Россия, Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36, за исключением выходных и праздничных дней, в этом случае акционер должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а представитель акционера – документ, удостоверяющий личность гражданина, и доверенность.
     Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, то есть не позднее 18-00 часов 02 февраля 2024 года.
     При себе необходимо иметь:
     - паспорт удостоверяющий личность акционера;
     - паспорт и оформленную доверенность (для представителей акционера).

     Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – «17» декабря 2023 г.
     Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
     Акционеры Общества – владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

     Повестка дня внеочередного общего собрания:
    1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.
    2. Об определении количественного состава совета директоров Общества.
    3. Об избрании членов совета директоров Общества.

    С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с «16» января 2024 г.
   
- в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по местному времени по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. № 36, проходная завода пост охраны, отдел по работе с персоналом, помещение Актового зала.
    - в выходные и праздничные дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. № 36, проходная завода пост охраны.
    - по адресу страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.romz.ru/ru/obcshaja-informacija.htm, на которой опубликована информация (материалы) по вопросам повестки дня собрания, необходимая для принятия решений.
     Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
     По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону: 8(48536) 9-52-00.
     Адрес, куда следует направлять соответствующие письменные замечания и предложения к материалам общего собрания акционеров и иные предложения по вопросам повестки дня: 152150, Ярославская область, Ростовский район, город Ростов, шоссе Савинское, 36, Счетная комиссия.

                                                                                                                      Совет директоров ПАО «РОМЗ»

     Справки по телефонам:                  (48536) 9-50-03 – приемная
                                                               (48536) 9-52-00    

     

1.1  Повестка для ВОСА  Скачать
1.2  Проект решений по вопросам повестки дня ВОСА 2024    Скачать                                    
1.3  Выписка из Устава ПАО "РОМЗ"  Скачать
1.4  Информация о кандидатах в Совет директоров  Скачать

 



 

 

 

 

 

 


 С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества  «Ростовский  оптико – механический  завод»
(Место нахождения общества: 152150, Россия, Ярославская область,
город Ростов, Савинское шоссе, д.36).

Уважаемый  акционер!

   В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико – механический завод» 19 мая 2023 года в 11 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров ПАО "РОМЗ" в форме собрания (совместного присутствия) по адресу: 
   Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. 36, помещение Актового зала. 
   Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, будет проводиться  19 мая 2023 года  с  9 часов 00 минут по указанному адресу.
   При себе необходимо иметь:
- паспорт  удостоверяющий личность акционера;
- паспорт удостоверяющий личность и оформленную доверенность (для представителей акционера).
   Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании – 24 апреля 2023 г.
   Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные, акции привилегированные именные типа А.

Повестка дня собрания:

  1. Утверждение Устава ПАО «РОМЗ» в новой редакции.
  2. Утверждение годового отчета акционерного Общества за 2022 год. Утверждение основных направлений деятельности и финансового плана Общества на 2023 год.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
  4. Распределение прибыли  Общества по результатам 2022 финансового года.
  5. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2022 финансового года
  6. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2022 финансового года
  7. Утверждение аудитора  Общества.
  8. Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико–механический завод».
  9. Избрание членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Ростовский оптико–механический завод».
  10. Утверждение бюджета Обособленного подразделения «Управления стратегического развития и экономической безопасности (подразделение № 476») Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» за 2022 год и плановых на 2023-2024г.г.

   С информацией и материалами по повестке дня годового общего собрания акционеры могут ознакомиться с 29 апреля 2023 года:
- в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. № 36, проходная завода пост охраны, отдел по работе с персоналом, помещение Актового зала,
- в выходные и праздничные дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. № 36, проходная завода пост охраны,
- по адресу страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.romz.ru/ru/obcshaja-informacija.htm, на которой опубликована информация (материалы) по вопросам повестки дня собрания, необходимая для принятия решений.
   Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

   Заполненные бюллетени могут быть направлены акционерами в Общество по адресу:
   152150, Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36 «Счетная комиссия».
   В голосовании участвуют бюллетени, поступившие на ПАО «РОМЗ» не позднее 18-00 часов московского времени 16 мая 2023 года.
   Акционеры, не являющиеся работниками ПАО «РОМЗ», допускаются на территорию предприятия по сообщению о проведении собрания (при себе иметь паспорт или другой документ удостоверяющий личность).
   Решения, принятые годовым общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до акционеров путем размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- на сайте Общества по адресу: http://www.romz.ru/ru/obcshaja-informacija.htm
- на сайте Автономной некоммерческой организации «Ассоциация защиты информационных прав инвесторов» (АНО «АЗИПИ») по адресу: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/

                                                                                                          Совет директоров ПАО «РОМЗ»

Справки по  телефонам:        (48536)  9-50-03 – приемная
                                                 (48536)  9-52-00


Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров,
назначенного на 19 мая 2023 года

Годовой отчет ПАО «РОМЗ» за 2022 год Скачать
Устав ПАО «РОМЗ» новая редакция Скачать
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год.  
      - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год. Скачать
      - Аудиторское заключение Скачать
      - Расшифровки к балансу Скачать
      - Пояснительная записка к балансу Скачать
      - Отчет ревизионной комиссии. Скачать
      - Выписка из протокола заседания совета директоров Общества с рекомендациями о Распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года Скачать
Информация об кандидате в аудиторскую организацию Общества Скачать 
Информация о кандидатах в члены Совета директоров Скачать
Информация о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Скачать
К вопросу № 10  
     - Справка о фактических расходах по содержанию Обособленного подразделения «Управления стратегического развития и экономической безопасности (подразделение № 476») за 2022 год. Скачать
     - Плановый бюджет Обособленного подразделения «Управления стратегического развития и экономической безопасности (подразделение № 476») Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» на 2023-2024 г. Скачать 
     - Выписка из протокола заседания совета директоров Общества с рекомендациями по утверждению расходов на функционирование обособленного подразделения «Управление стратегического развития и экономической безопасности 476». Скачать 
 Проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества Скачать





Заявка на продукцию

Важно: Поля отмеченные звездочкой обязательн