Общая информация
С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием,
для принятия решений общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества «Ростовский оптико – механический завод»
(Место нахождения общества: 152150, Россия, Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36).
Уважаемый акционер!
В соответствии с решением совета директоров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико – механический завод» (далее – Общество) 27 июня 2025 года в 11 часов 00 минут состоится годовое заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для принятия решений общим собранием акционеров ПАО "РОМЗ" по адресу:
Ярославская обл., город Ростов Великий, Савинское шоссе, д. 36, помещение Актового зала.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: голосование на заседании, совмещаемое с заочным голосованием.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 02 июня 2025 г.
Время начала регистрации для участия в годовом заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 10 часов 00 минут по указанному адресу.
При себе необходимо иметь:
- паспорт удостоверяющий личность акционера;
- паспорт удостоверяющий личность и оформленную доверенность (для представителей акционера).
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2024 года;
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
5. Об избрании членов совета директоров Общества;
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
7. О назначении аудиторской организации Общества.
Информационные материалы раскрываются не в полном объеме на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102.
С полным текстом с Информационными материалами акционеры могут ознакомиться по месту ПАО «РОМЗ» Ярославская обл., г. Ростов Великий, Савинское шоссе, д. № 36
С информацией (материалами) подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению можно ознакомиться, начиная с 06 июня 2025 года:
- в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по адресу: Ярославская обл., г. Ростов Великий, Савинское шоссе, д. № 36, проходная завода пост охраны, отдел по работе с персоналом, помещение Актового зала,
- в выходные и праздничные дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Ярославская обл., г. Ростов Великий, Савинское шоссе, д. № 36, проходная завода пост охраны,
- по адресу страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.romz.ru/ru/obcshaja-informacija.htm,
Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в годовом заседании общего собрания акционеров также во время его проведения.
Заполненные бюллетени могут быть направлены акционерами в Общество по адресу:
152150, Ярославская область, город Ростов Великий, Савинское шоссе, д.36 «Счетная комиссия».
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (прием заканчивается за 2 дня до даты проведения заседания): 24 июня 2025 года.
При определении кворума заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общего собрания акционеров и подведении итогов голосования будут учитываться:
• бюллетени, полученные Обществом не позднее 17-00 часов московского времени 24 июня 2025 года (включительно);
• сообщения о волеизъявлении акционеров, давших указания (инструкции) о голосовании номинальному держателю не позднее 24 июня 2025 года (включительно).
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: акции обыкновенные.
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять информацию об изменениях своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Обществу с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9; контактный телефон: (4852) 73-91-58.
Изменения в анкетные данные вносятся путем предоставления в адрес регистратора Общества документов, предусмотренных Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг. С информацией о способах направления указанных документов Регистратору Общества, а также со списком направляемых документов можно ознакомиться на сайте Регистратора: www.reestrrn.ru.
Акционеры, не являющиеся работниками ПАО «РОМЗ», допускаются на территорию предприятия по сообщению о проведении собрания (при себе иметь паспорт или другой документ удостоверяющий личность).
Решения, принятые на годовом заседании общего собрания акционеров, а также итоги голосования доводятся до акционеров путем размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- на сайте Общества по адресу: https://www.romz.ru/ru/obcshaja-informacija.htm ;
- на сайте Автономной некоммерческой организации «Ассоциация защиты информационных прав инвесторов» (АНО «АЗИПИ») по адресу: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/.
Совет директоров ПАО «РОМЗ»
Справки по телефонам: (48536) 9-50-03 – приемная
(48536) 9-52-00
Материалы по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, назначенного на 27 июня 2025 года:
| Проект решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества | Скачать |
| Годовой отчет ПАО «РОМЗ» за 2024 год | Скачать |
| Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год. | |
| - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год. | Скачать |
| - Пояснения к балансу 2024 | Скачать |
| - Пояснительная записка к балансу | Скачать |
| - Аудиторское заключение | Скачать |
| - Заключение и Акт проверки ревизионной комиссии. | Скачать |
| - Выписка из протокола заседания совета директоров Общества с рекомендациями о распределении прибыли и убытков (в том числе выплаты (объявления) дивидендов), Общества по результатам 2024 финансового года, аудиторская организация на 2025 | Скачать |
| Информация о кандидатах в члены Совета директоров, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров ПАО «РОМЗ» | Скачать |
| Информация о кандидатах в члены Ревизионной комиссии, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию ПАО «РОМЗ» | Скачать |
| Справка о выплате дивидендов | Скачать |
С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении внеочередного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием,
для принятия решений общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества «Ростовский оптико – механический завод»
(Место нахождения общества: 152150, Россия, Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36).
Уважаемый акционер!
В соответствии с решением совета директоров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико – механический завод» (далее – Общество) 17 апреля 2025 года в 11 часов 00 минут состоится внеочередное заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для принятия решений общим собранием акционеров ПАО "РОМЗ" по адресу:
Ярославская обл., город Ростов, Савинское шоссе, д. 36, помещение Актового зала.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 23 марта 2025 г.
Время начала регистрации для участия во внеочередном заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 10 часов 00 минут по указанному адресу.
При себе необходимо иметь:
- паспорт удостоверяющий личность акционера;
- паспорт удостоверяющий личность и оформленную доверенность (для представителей акционера).
Повестка дня:
1. О назначении аудиторской организации Общества.
С информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться начиная с 28 марта 2025 года:
- в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. № 36, проходная завода пост охраны, отдел по работе с персоналом, помещение Актового зала,
- в выходные и праздничные дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. № 36, проходная завода пост охраны,
- по адресу страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.romz.ru/ru/obcshaja-informacija.htm,
Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров также во время его проведения.
Заполненные бюллетени могут быть направлены акционерами в Общество по адресу:
152150, Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36 «Счетная комиссия».
В голосовании участвуют бюллетени, поступившие на ПАО «РОМЗ» не позднее 17-00 часов московского времени 14 апреля 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: акции обыкновенные.
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять информацию об изменениях своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Обществу с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9; контактный телефон: (4852) 73-91-58.
Изменения в анкетные данные вносятся путем предоставления в адрес регистратора Общества документов, предусмотренных Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг. С информацией о способах направления указанных документов Регистратору Общества, а также со списком направляемых документов можно ознакомиться на сайте Регистратора: www.reestrrn.ru.
Акционеры, не являющиеся работниками ПАО «РОМЗ», допускаются на территорию предприятия по сообщению о проведении собрания (при себе иметь паспорт или другой документ удостоверяющий личность).
Решения, принятые на внеочередном заседании общего собрания акционеров, а также итоги голосования доводятся до акционеров путем размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- на сайте Общества по адресу: https://www.romz.ru/ru/obcshaja-informacija.htm
- на сайте Автономной некоммерческой организации «Ассоциация защиты информационных прав инвесторов» (АНО «АЗИПИ») по адресу: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/
Совет директоров ПАО «РОМЗ»
Справки по телефонам: (48536) 9-50-03 – приемная
(48536) 9-52-00
Материалы по вопросам повестки дня:
| Протокол подведения итогов определения поставщика | Скачать |
| Декларация ООО "Аудит Анлимитед | Скачать |
| Выписка (расширенная) из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулироемой организации аудиторов Ассоциации "Содружество" (СРО ААС) | Скачать |
| Выписка из протокола заседания совета директоров ПАО "РОМЗ" с рекомендациями о назначении аудиторской организации | Скачать |
| Проект решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров | Скачать |
