Общая информация
С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Ростовский оптико – механический завод»
(Место нахождения общества: 152150, Россия, Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36).
Уважаемый акционер!
В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико – механический завод» 28 июня 2024 года в 11 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров ПАО "РОМЗ" в форме собрания по адресу:
Ярославская обл., город Ростов, Савинское шоссе, д. 36, помещение Актового зала.
Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, будет проводиться 28 июня 2024 года с 10 часов 00 минут по указанному адресу.
При себе необходимо иметь:
- документ, удостоверяющий личность акционера;
- документ, удостоверяющий личность и оформленную доверенность (для представителей акционера).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 03 июня 2024 г.
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2023 года;
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
5. Об избрании членов совета директоров Общества;
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
7. О назначении аудиторской организации Общества.
С информацией и материалами по повестке дня годового общего собрания акционеры могут ознакомиться с 06 июня 2024 года:
- в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. № 36, проходная завода пост охраны, отдел по работе с персоналом, помещение Актового зала,
- в выходные и праздничные дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. № 36, проходная завода пост охраны,
- по адресу страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.romz.ru/ru/obcshaja-informacija.htm, на которой опубликована информация (материалы) по вопросам повестки дня собрания, необходимая для принятия решений.
Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные, акции привилегированных типа А.
Заполненные бюллетени могут быть направлены акционерами в Общество по адресу: 152150, Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36 «Счетная комиссия».
В голосовании участвуют бюллетени, поступившие на ПАО «РОМЗ» не позднее 17-00 часов московского времени 25 июня 2024 года.
Акционеры, не являющиеся работниками ПАО «РОМЗ», допускаются на территорию предприятия по сообщению о проведении собрания (при себе иметь паспорт или другой документ удостоверяющий личность).
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до акционеров путем размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- на сайте Общества по адресу: http://www.romz.ru/ru/obcshaja-informacija.htm
- на сайте Автономной некоммерческой организации «Ассоциация защиты информационных прав инвесторов» (АНО «АЗИПИ») по адресу: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/
Совет директоров ПАО «РОМЗ»
Справки по телефонам: (48536) 9-50-03 – приемная
(48536) 9-52-00
Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, назначенного на 28 июня 2024 года.
| Годовой отчет ПАО "РОМЗ" за 2023 год | Скачать |
| Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год. | |
| - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год. | Скачать |
| - Аудиторское заключение | Скачать |
| - Отчет ревизионной комиссии |
Скачать |
| - Расшифровки к балансу | Скачать |
| - Пояснительная записка к балансу | Скачать |
| - Выписка из протокола заседания совета директоров Общества с рекомендациями о распределении прибыли и убытков (в том числе выплаты (объявления) дивидендов), Общества по результатам 2023 финансового года, аудиторская организация на 2024 | Скачать |
| Информации о кандидатах в члены Совета директоров | Скачать |
| Информация о кандидатах в члены Ревизионной комиссии | Скачать |
| Проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества | Скачать |
| Материалы по седьмому вопросу Повестки дня Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» назначенного на 28 июня 2024 года | Скачать |
С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Ростовский оптико – механический завод»
(Место нахождения общества: 152150, Россия, Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36).
Уважаемый акционер!
Настоящим Публичное акционерное общество «Ростовский оптико-механический завод» (далее - ПАО «РОМЗ», Общество) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – «05» февраля 2024 года.
Место проведения общего собрания акционеров: Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36, помещение Актового зала;
Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11-00 часов по московскому времени;
Время начала регистрации: 10-00 часов по московскому времени «05» февраля 2024 года по месту проведения собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 152150, Россия, Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36, ПАО «РОМЗ», Счетная комиссия.
Адрес и время для подачи заполненных бюллетеней лично под роспись: с 9:00 до 16:00 часов местного времени, кабинет начальника ОТиЗ Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод», по адресу Россия, Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36, за исключением выходных и праздничных дней, в этом случае акционер должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а представитель акционера – документ, удостоверяющий личность гражданина, и доверенность.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, то есть не позднее 18-00 часов 02 февраля 2024 года.
При себе необходимо иметь:
- паспорт удостоверяющий личность акционера;
- паспорт и оформленную доверенность (для представителей акционера).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – «17» декабря 2023 г.
Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Акционеры Общества – владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Повестка дня внеочередного общего собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.
2. Об определении количественного состава совета директоров Общества.
3. Об избрании членов совета директоров Общества.
С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с «16» января 2024 г.
- в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по местному времени по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. № 36, проходная завода пост охраны, отдел по работе с персоналом, помещение Актового зала.
- в выходные и праздничные дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. № 36, проходная завода пост охраны.
- по адресу страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.romz.ru/ru/obcshaja-informacija.htm, на которой опубликована информация (материалы) по вопросам повестки дня собрания, необходимая для принятия решений.
Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону: 8(48536) 9-52-00.
Адрес, куда следует направлять соответствующие письменные замечания и предложения к материалам общего собрания акционеров и иные предложения по вопросам повестки дня: 152150, Ярославская область, Ростовский район, город Ростов, шоссе Савинское, 36, Счетная комиссия.
Совет директоров ПАО «РОМЗ»
Справки по телефонам: (48536) 9-50-03 – приемная
(48536) 9-52-00
| 1.1 | Повестка для ВОСА | Скачать |
| 1.2 | Проект решений по вопросам повестки дня ВОСА 2024 | Скачать |
| 1.3 | Выписка из Устава ПАО "РОМЗ" | Скачать |
| 1.4 | Информация о кандидатах в Совет директоров | Скачать |
